Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu informuje o postupu vývozů v případech, na které dopadají nově vyhlášené sankce EU, přijaté vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Tyto sankce jsou účinné od 1. srpna 2014.

Od 6. března přijala EU řadu právních aktů, směřujcících zejména vůči osobám, které jsou podezřelé z protiprávního jednání, které vedlo k současné situaci na Ukrajině. Pro přehlednost uveřejňuje FAÚ úplný přehled přijatých přímo účinných nařízení EU.

Veřejné prohlášení FATF z 24. října 2014 – rizikové jurisdikce

Veřejné prohlášení Moneyvalu v souvislosti s hodnocením opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu v Bosně a Hercegovině z 19. září 2014

Dne 12. září 2014 byly v Úředním věstníku EU (L271) zveřejněny předpisy zesilující sankce v souvislosti s událostmi na Ukrajině zejména vůči subjektům v Ruské federaci.

Dne 26. července 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 129/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Nové veřejné prohlášení FATF z 27. června 2014 vůči Íránu a KLDR

Finanční analytický útvar informuje o zcizení služebního průkazu s pořadovým číslem 000111 a dobou platnosti do 31. prosince 2014.

Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (Moneyval) vydal 1. června 2014 veřejné prohlášení v souvislosti s naplňováním procesu posilování těchto opatření v Bosně a Hercegovině.

Finanční analytický útvar v rámci publikační činnosti uveřejňuje výroční zprávu o činnosti za rok 2013.

Nové veřejné prohlášení FATF k přijetí protiopatření vůči Íránu a KLDR

Dne 20. ledna 2014 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno Nařízení Rady (EU) č. 42/2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu; dnem zveřejnění rovněž nabylo účinnosti. V návaznosti na tyto změny byl příslušným způsobem upraven i formulář oznámení/žádosti o povolení. Oznamovat a žádat o povolení lze prostřednictvím INTERAKTIVNÍHO formuláře v PDF.