Nová organizační složka státu - Finanční analytický úřad

S ohledem na průběh jednání EU k revizi AML směrnice vydává Finanční analytický útvar metodický pokyn, který umožňuje povinným osobám po přechodnou dobu uplatňovat zjednodušené postupy vůči domácím politicky exponovaným osobám.

Dne 1. 1. 2017 nabývají účinnosti tři zákony, kterými je novelizován zákon č. 253/2008 Sb. Z nich nejvýznamnější je novela provedená zákonem č. 368/2016 Sb., jejímž hlavním cílem je implementace 4. AMLD do českého právního řádu.

Metodický pokyn FAÚ k hazardním hrám

Veřejné prohlášení FATF z 24. června 2016 – rizikové jurisdikce

Nová rezoluce RB OSN – zpřísnění sankcí vůči Severní Koreji

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický útvar informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 2127 (2013), zařadil dne 23. srpna 2016 na sankční seznam OSN následující 2 fyzické osoby, vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 8 rezoluce RB OSN č. 2262 (2016).

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický útvar informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) zařadil dne 3. srpna 2016 na sankční seznam OSN následující 2 fyzické osoby spojené s ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá (Al-Qaida), vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 2 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2253 (2015).

Dne 24. června 2016 vydal FATF v rámci svého plenárního zasedání v Busanu ( Jižní Korea), nové veřejné prohlášení (tzv. "Public Statement"), v němž opět vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči KLDR, s cílem ochránit mezinárodní finanční systém před přetrvávajícími závažnými riziky praní peněz a financování terorismu, které tato země pro světový finanční systém představuje.

V návaznosti na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) zpřísnila Rada EU sankce uplatňované vůči severokorejskému režimu. V této souvislosti Rada přijala dne 27. května 2016 nařízení (EU) 2016/841, kterým mění nařízení (ES) č. 329/2007.