Nová směrnice AML a nařízení
Vydáno
Témata
- Boj proti "praní špinavých peněz"
- Banky
- Finanční instituce
- FATF
- Praní špinavých peněz
- Finanční analytický úřad
Publikace nové AML směrnice a nařízení
Dne 5. června 2015 byly v Úředním věstníku EU publikovány nové AML předpisy, konkrétně směrnice EP a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu a nařízení EP a Rady (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků. V návaznosti na tyto předpisy je připravována novela zákona č. 253/2008 Sb. a dalších souvisejících zákonů, jejíž účinnost je předpokládána k 1. červenci 2016.
Směrnice a nařízení ke stažení:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (.PDF, 771 kB)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 (.PDF, 503 kB)
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 50 Účtenkovka má své první výherce
- Publikováno Doporučeno 46 Ministerstvo financí zveřejňuje závěry ze Zprávy OLAF k Čapímu hnízdu
- Publikováno Doporučeno 28 Daňový kalendář
- Publikováno Doporučeno 26 Zprávy MF - číslo 2/2017
- Publikováno Doporučeno 24 Základní informace
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 84237 Daňový kalendář
- Publikováno Přečteno 78271 Bankovní účty finančních úřadů
- Publikováno Přečteno 54809 Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2017
- Publikováno Přečteno 48287 MF výrazně ušetří za mobilní služby, od roku 2013 snížilo ceny tarifů o více než 90 %
- Publikováno Přečteno 43668 Ministerstvo financí zveřejňuje závěry ze Zprávy OLAF k Čapímu hnízdu