Nová směrnice AML a nařízení
Vydáno
Témata
- Boj proti "praní špinavých peněz"
- Banky
- Finanční instituce
- FATF
- Praní špinavých peněz
- Finanční analytický úřad
Publikace nové AML směrnice a nařízení
Dne 5. června 2015 byly v Úředním věstníku EU publikovány nové AML předpisy, konkrétně směrnice EP a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu a nařízení EP a Rady (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků. V návaznosti na tyto předpisy je připravována novela zákona č. 253/2008 Sb. a dalších souvisejících zákonů, jejíž účinnost je předpokládána k 1. červenci 2016.
Směrnice a nařízení ke stažení:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (.PDF, 771 kB)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 (.PDF, 503 kB)
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 57 Účtenkovka má své první výherce
- Publikováno Doporučeno 52 Ministerstvo financí zveřejňuje závěry ze Zprávy OLAF k Čapímu hnízdu
- Publikováno Doporučeno 37 Virtuální prohlídka MF
- Publikováno Doporučeno 35 Základní informace
- Publikováno Doporučeno 31 Zprávy MF - číslo 2/2017
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 100345 Vyhláška č. 401/2017 Sb.
- Publikováno Přečteno 77261 Avízo: informační systém ARES
- Publikováno Přečteno 75314 Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2017
- Publikováno Přečteno 50282 Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2018
- Publikováno Přečteno 50277 Ministerstvo financí zveřejňuje závěry ze Zprávy OLAF k Čapímu hnízdu