Nová směrnice AML a nařízení
Vydáno
Témata
- Boj proti "praní špinavých peněz"
- Banky
- Finanční instituce
- FATF
- Praní špinavých peněz
- Finanční analytický úřad
Publikace nové AML směrnice a nařízení
Dne 5. června 2015 byly v Úředním věstníku EU publikovány nové AML předpisy, konkrétně směrnice EP a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu a nařízení EP a Rady (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků. V návaznosti na tyto předpisy je připravována novela zákona č. 253/2008 Sb. a dalších souvisejících zákonů, jejíž účinnost je předpokládána k 1. červenci 2016.
Směrnice a nařízení ke stažení:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (.PDF, 771 kB)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 (.PDF, 503 kB)
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 262 UKONČENÝ PROGRAM - Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Doporučeno 234 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Doporučeno 206 Živnostníci ušetří na pojistném
- Publikováno Doporučeno 188 Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena se zpětným účinkem k prosinci 2019
- Publikováno Doporučeno 132 Kompenzační bonus pro podnikatele
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 4005853 DOTINFO
- Publikováno Přečteno 2053629 Realizované transakce pro rok 2021
- Publikováno Přečteno 939358 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Přečteno 736570 RISPF
- Publikováno Přečteno 722813 Kompenzační bonus pro podnikatele