Nová směrnice AML a nařízení

Vydáno
Témata
- Boj proti "praní špinavých peněz"
- Banky
- Finanční instituce
- FATF
- Praní špinavých peněz
- Finanční analytický úřad
Publikace nové AML směrnice a nařízení
Dne 5. června 2015 byly v Úředním věstníku EU publikovány nové AML předpisy, konkrétně směrnice EP a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu a nařízení EP a Rady (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků. V návaznosti na tyto předpisy je připravována novela zákona č. 253/2008 Sb. a dalších souvisejících zákonů, jejíž účinnost je předpokládána k 1. červenci 2016.
Směrnice a nařízení ke stažení:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (.PDF, 771 kB)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 (.PDF, 503 kB)
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 156 Kompenzační bonus pro podnikatele
- Publikováno Doporučeno 123 Jednotný dotační portál
- Publikováno Doporučeno 90 Struktura a vývoj státního dluhu
- Publikováno Doporučeno 54 Daňový kalendář
- Publikováno Doporučeno 53 Virtuální prohlídka MF
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 5309803 Realizované transakce pro rok 2021
- Publikováno Přečteno 912808 Jednotný dotační portál
- Publikováno Přečteno 876372 Daňové tiskopisy
- Publikováno Přečteno 818341 Kompenzační bonus pro podnikatele
- Publikováno Přečteno 606301 Realizované transakce pro rok 2022