Proti praní špinavých peněz bude nadále bojovat Finanční analytický úřad

Vydáno
Témata
- Veřejný sektor
- Tisková zpráva
- Finanční analytický úřad
- Zahraniční sektor
- Boj proti "praní špinavých peněz"
K 1. lednu 2017 byl zákonem č. 368/2016 Sb., novelizujícím zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zřízen Finanční analytický úřad.
Úřad bude plnit funkci finanční zpravodajské jednotky pro Českou republiku, kterou doposud vykonával odbor Ministerstva financí – Finanční analytický útvar. K této změně došlo i na základě doporučení výboru Moneyval Rady Evropy, který navrhl posílit legislativně nezávislost a samostatnost. Jako organizační složka státu bude FAÚ součástí rozpočtové kapitoly MF a samostatnou účetní jednotkou.
„Finanční analytický útvar se za svou dvacetiletou existenci může pochlubit skvělými výsledky. Například v roce 2015 se mu povedlo zajistit finanční prostředky z trestné činnosti ve výši 5,5 miliardy korun. Tuto změnu vítám a věřím, že i s novým názvem a s větší samostatností bude mít úřad úspěšné výsledky,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.
Mezi hlavní úkoly Finančního analytického bude patřit příjem a analýza oznámení o podezřelých obchodech od povinných osob a dalších podnětů, kontrolní činnost a vedení řízení o přestupcích a správních deliktech, právní agenda spojená s přípravou předpisů v oblasti boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a mezinárodních sankcí či spolupráce s více než 150 partnerskými zpravodajskými jednotkami z celého světa.
Veškeré informace spojené s fungováním nového úřadu jsou k dispozici na jeho webových stránkách www.financnianalytickyurad.cz.
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 161 Kompenzační bonus pro podnikatele
- Publikováno Doporučeno 126 Jednotný dotační portál
- Publikováno Doporučeno 98 Struktura a vývoj státního dluhu
- Publikováno Doporučeno 67 RISPF
- Publikováno Doporučeno 54 Daňový kalendář
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 5362694 Realizované transakce pro rok 2021
- Publikováno Přečteno 1215333 RISPF
- Publikováno Přečteno 1155371 Realizované transakce pro rok 2022
- Publikováno Přečteno 934474 Daňové tiskopisy
- Publikováno Přečteno 925439 Jednotný dotační portál