Bod č. 4 - Zpráva o vývoji rizik: Praní špinavých peněz, 2020–2024

Předkládaný materiál vypracoval FAÚ z pozice koordinátora hodnocení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu na úrovni ČR ve spolupráci s ČNB a orgány činnými v trestním řízení. 

Cílem dokumentu je přehledné shrnutí a systematizace závěrů Zprávy o druhém kole procesu Národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu a posouzení, zda závěry vyplývající z druhého kola zůstávají i nadále relevantní v kontextu zahájeného třetího kola v roce 2025 a v kontextu jeho dosavadních předběžných výstupů. Zvláštní pozornost je věnována identifikaci případných zásadních změn ve skladbě rizik v ČR v období let 2020 až 2024.

Materiál je neveřejný.