Novela zákona č. 253/2008 Sb., s účinností od 1. ledna 2017

Dne 1. 1. 2017 nabývají účinnosti tři zákony, kterými je novelizován zákon č. 253/2008 Sb. Z nich nejvýznamnější je novela provedená zákonem č. 368/2016 Sb., jejímž hlavním cílem je implementace 4. AMLD do českého právního řádu. Novela zavádí do AML zákona princip hodnocení rizik, snižuje částku hotovostní platby, při níž musí každý podnikatel identifikovat svého klienta (z 15.000 na 10.000 euro), rozšiřuje povinnosti i na některé další provozovatele hazardních her a poskytovatele služeb s virtuálními měnami nebo zavádí důslednější kontrolu klienta i vůči domácím „politicky exponovaným osobám“. V souladu s doporučeními výboru Moneyval Rady Evropy dochází ke změně statusu orgánu, který pro Českou republiku plní roli tzv. „finanční zpravodajské jednotky“ a zřizuje se samostatný Finanční analytický úřad jako správní úřad v rámci Ministerstva financí. Novela také řeší transparentnost vlastnictví právnických osob a svěřenských fondů zavedením evidence skutečných majitelů k 1. 1. 2018.
V souvislosti s účinností zákona č. 368/2016 Sb., pozbývá k 1. 1. 2017 platnosti zveřejněný vzor Systému vnitřních zásad. V současné době je připravován vzor nový.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném od 1. ledna 2017, naleznete v části „Legislativa AML/CFT“.