Novinky

Metodický pokyn Opatření vůči politicky exponovaným osobám

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Banky
  • Praní špinavých peněz
  • Finanční analytický úřad

Metodický pokyn Opatření vůči politicky exponovaným osobám

S ohledem na průběh jednání EU k revizi AML směrnice vydává Finanční analytický útvar metodický pokyn, který umožňuje povinným osobám po přechodnou dobu uplatňovat zjednodušené postupy vůči domácím politicky exponovaným osobám.

Nejčtenější