Finanční analytický útvar publikuje přehled základních právních předpisů pro oblast praní špinavých peněz a financování terorismu

Informace - Nová organizační složka státu - Finanční analytický úřad - s účinností od 1.1.2017.

WEB: www.financnianalytickyurad.cz

---

Právní předpisy pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (ve zkratce AML a CFT) v členění:

Zákony a přímo aplikovatelné akty EU

• Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti lealizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2017 (.PDF, 380 kB)
• Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 29. červenci 2016  (.PDF, 310 kB)
• Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. říjnu 2015 PDF (345kB)
• Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2015 (.PDF, 341 kB)           
• Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2014 PDF (566kB)
• Zákon č. 254/2008 Sb. kterým se mění některé zákony
  v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
• Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 19. srpnu 2013 (.PDF, 675 kB)
• Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (.PDF, 342 kB) platnost k 1. lednu 2013
• Zákon č. 253/2008 - v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll. v platném znění k 19. srpnu 2013 (.PDF, 924 kB)
• Zákon č. 253/2008 - v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll.  (.PDF, 524 kB) platnost k 1. lednu 2013
• Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (.PDF, 286 kB) 

Nařízení vlády a vyhlášky

• Nařízení vlády č. 210 ze dne 28. května 2008 ve znění nařízení vlády č. 88/2009 Sb. ze dne 16. března 2009  (.PDF, 149 kB) cílem uvedeného předpisu je v souladu se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, zamezit přístup k finančním a hospodářským zdrojům vyjmenovaným státním příslušníkům členských států Evropského společenství a subjektům sídlícím na území členských států. Konkrétně sankce spočívají v omezeních nebo zákazech v oblasti finančních a investičních služeb a dodávek zboží. Přijetím uvedeného nařízení vlády Česká republika uplatňuje ekonomické sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1373(2001) a společného postoje Rady 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu.
• Vyhláška č.282/2006 Sb., kterou se stanoví vzor služebního průkazu (.PDF, 193 kB)
• Vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. (účinnost od 26. srpna 2014) (.PDF, 101 kB)
• Vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb. (.PDF, 132 kB) znění platné do 25. srpna 2014

Metodické pokyny

• Metodický pokyn k uplatňování mezinárodních sankcí v souvislosti s financováním terorismu (.PDF, 174 kB)
• Metodický pokyn o přístupu povinných osob k digitálním měnám (.PDF, 97 kB)
• Metodický pokyn o zjišťování skutečného majitele povinnými osobami  (.PDF, 135 kB)
• Metodický pokyn o podání oznámení podezřelého obchodu jinou formou, než prostřednictvím spojení MoneyWeb (.PDF, 417 kB) 
• Metodický pokyn o provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN (.PDF, 265 kB)
• Metodický pokyn FAÚ k hazardním hrám (.PDF, 147 kB)
• Metodický pokyn Opatření vůči politicky exponovaným osobám (.PDF, 115 kB)

Směrnice EP a Rady EU a ostatní dokumenty

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 (.PDF, 106 kB)
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 (.PDF, 136 kB)
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847  (.PDF, 503 kB)
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (.PDF, 771 kB)