Novinky

2015

Přehled aktuálních informací publikovaných FAÚ (Finanční analytický útvar) - rok 2015.

ilustrace

Vydáno

Veřejné prohlášení FATF z 23. října 2015 – rizikové jurisdikce

Dne 23. října 2015 vydal FATF své nové veřejné prohlášení ("Public Statement"), v němž opět vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči Íránu a KLDR, s cílem ochránit mezinárodní finanční systém před přetrvávajícími závažnými riziky praní peněz a financování terorismu, které tyto dvě země pro světový finanční systém znamenají.

Vydáno

Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 - aktualizace k 1.12.2015

Dne 1. 12. 2015 podalo Ministerstvo financí návrh na opravu textu českého překladu nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Vydáno

Nové obecné stanovisko FAÚ k mlčenlivosti

Na základě opakovaných dotazů zveřejňuje Finanční analytický útvar obecné stanovisko k výkladu ustanovení o mlčenlivosti v zákoně č. 253/2008 Sb., týkající se zejména vyžadování informací o obsahu oznámení podezřelého obchodu.

Vydáno

Veřejné prohlášení FATF z 26. června 2015

Dne 26. června 2015 vydal FATF své nové veřejné prohlášení ("Public Statement"), v němž opět vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči Íránu a KLDR, s cílem ochránit mezinárodní finanční systém před přetrvávajícími závažnými riziky praní peněz a financování terorismu, které tyto dvě země pro světový finanční systém znamenají.

Vydáno

Veřejné prohlášení FATF z 27. února 2015 – rizikové jurisdikce

Dne 27. února 2015 vydal FATF své nové veřejné prohlášení ("Public Statement"), v němž opět vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči Íránu a KLDR, s cílem ochránit mezinárodní finanční systém před přetrvávajícími závažnými riziky praní peněz a financování terorismu, které tyto dvě země pro světový finanční systém znamenají.