Novinky

Veřejné prohlášení Moneyvalu v souvislosti s hodnocením opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu v Bosně a Hercegovině z 1. června 2014

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Praní špinavých peněz
  • Financování terorismu
  • Terorismus
  • MONEYVAL

Veřejné prohlášení Moneyvalu v souvislosti s hodnocením opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (Moneyval) vydal 1. června 2014 veřejné prohlášení v souvislosti s naplňováním procesu posilování těchto opatření v Bosně a Hercegovině.

Výbor Moneyvalu vyhodnotil, že „Akční plán“ pro odstraňování nedostatků v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, který byl přijat Radou ministrů Bosny a Hercegoviny 10. října 2011, nebyl doposud naplněn a příslušná legislativa nebyla novelizována.

Moneyval proto vyzývá ostatní Moneyvalem hodnocené státy, aby na tuto skutečnost upozornily své finanční instituce, které by měly věnovat zvýšenou pozornost transakcím s finančními institucemi z Bosny a Hercegoviny – zejména v oblasti zvýšené kontroly klientů.  

Nejčtenější