Novinky

Upřesnění stanoviska k § 15 AML zákona

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Finanční analytický útvar
  • Praní špinavých peněz
  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Stanovisko

Upřesnění stanoviska k § 15 AML zákona

Na základě zkušeností z praxe upřesnil FAÚ své stanovisko nazvané „Neuskutečnění obchodu podle § 15 zákona č. 253/2008 Sb.“: Pokud povinná osoba vyzve klienta k součinnosti a do té doby pozdrží uskutečnění transakce, může s podáním OPO vyčkat přiměřenou dobu na reakci klienta. Podrobněji viz část „Stanoviska Finančního analytického útvaru“.

Nejčtenější