Novinky

Metodický pokyn ke zjišťování skutečného majitele povinnými osobami

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Finanční analytický útvar
  • Praní špinavých peněz
  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Metodický materiál

Metodický pokyn ke zjišťování skutečného majitele povinnými osobami

K datu 29. října 2013 vydal Finanční analytický útvar Metodický pokyn č. 3, který si klade za cíl poskytnout povinným osobám vodítko k postupům při zjišťování skutečného majitele, a to jak obecně, tak i u vybraných typů klientů. Kromě podrobného výkladu příslušných ustanovení zákona „proti praní špinavých peněz“ upozorňuje zejména na změny v souvisejících právních předpisech, které nastávají s účinností od 1. ledna 2014.

Nejčtenější