Novinky

Novinky

Přehled aktuálních informací publikovaných FAÚ (Finanční analytický útvar). Chronologicky řazeno.

ilustrace

Vydáno

Nové sankce OSN vůči Středoafrické republice

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický útvar informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 2127 (2013), zařadil dne 23. srpna 2016 na sankční seznam OSN následující 2 fyzické osoby, vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 8 rezoluce RB OSN č. 2262 (2016).

Vydáno

Nové sankce OSN vůči ISIL a Al-Kajdá

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický útvar informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) zařadil dne 3. srpna 2016 na sankční seznam OSN následující 2 fyzické osoby spojené s ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá (Al-Qaida), vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 2 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2253 (2015).

Vydáno

Veřejné prohlášení FATF z 24. června 2016 – rizikové jurisdikce

Dne 24. června 2016 vydal FATF v rámci svého plenárního zasedání v Busanu ( Jižní Korea), nové veřejné prohlášení (tzv. "Public Statement"), v němž opět vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči KLDR, s cílem ochránit mezinárodní finanční systém před přetrvávajícími závažnými riziky praní peněz a financování terorismu, které tato země pro světový finanční systém představuje.

Vydáno

Zpřísnění sankcí vůči Severní Koreji

V návaznosti na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) zpřísnila Rada EU sankce uplatňované vůči severokorejskému režimu. V této souvislosti Rada přijala dne 27. května 2016 nařízení (EU) 2016/841, kterým mění nařízení (ES) č. 329/2007.

Vydáno

Veřejné prohlášení FATF z 19. února 2016 – rizikové jurisdikce

Dne 19. února 2016 vydal FATF své nové veřejné prohlášení ("Public Statement"), v němž opět vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči Íránu a KLDR, s cílem ochránit mezinárodní finanční systém před přetrvávajícími závažnými riziky praní peněz a financování terorismu, které tyto dvě země pro světový finanční systém znamenají.

Aktualizováno

Nové sankce OSN vůči ISIL a Al-Qaida

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický útvar informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) zařadil dne 28. března 2016 na sankční seznam OSN následující fyzickou osobu (QDi.390) spojenou s Al-Qaida, vůči níž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 2 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2253 (2015) a dále pak dne 20. dubna 2016 zařadil na sankční seznam OSN následujících 5 fyzických osob (QDi.391-395) spojených s ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá, vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 2 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2253 (2015):