Novinky

Novinky

Přehled aktuálních informací publikovaných FAÚ (Finanční analytický útvar). Chronologicky řazeno.

ilustrace

Vydáno

Nové sankce OSN vůči Středoafrické republice

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický útvar informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 2127 (2013), zařadil dne 23. srpna 2016 na sankční seznam OSN následující 2 fyzické osoby, vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 8 rezoluce RB OSN č. 2262 (2016).

Vydáno

Nové sankce OSN vůči ISIL a Al-Kajdá

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický útvar informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) zařadil dne 3. srpna 2016 na sankční seznam OSN následující 2 fyzické osoby spojené s ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá (Al-Qaida), vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 2 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2253 (2015).

Vydáno

Veřejné prohlášení FATF z 24. června 2016 – rizikové jurisdikce

Dne 24. června 2016 vydal FATF v rámci svého plenárního zasedání v Busanu ( Jižní Korea), nové veřejné prohlášení (tzv. "Public Statement"), v němž opět vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči KLDR, s cílem ochránit mezinárodní finanční systém před přetrvávajícími závažnými riziky praní peněz a financování terorismu, které tato země pro světový finanční systém představuje.

Vydáno

Zpřísnění sankcí vůči Severní Koreji

V návaznosti na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) zpřísnila Rada EU sankce uplatňované vůči severokorejskému režimu. V této souvislosti Rada přijala dne 27. května 2016 nařízení (EU) 2016/841, kterým mění nařízení (ES) č. 329/2007.

Vydáno

Veřejné prohlášení FATF z 19. února 2016 – rizikové jurisdikce

Dne 19. února 2016 vydal FATF své nové veřejné prohlášení ("Public Statement"), v němž opět vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči Íránu a KLDR, s cílem ochránit mezinárodní finanční systém před přetrvávajícími závažnými riziky praní peněz a financování terorismu, které tyto dvě země pro světový finanční systém znamenají.

Aktualizováno

Nové sankce OSN vůči ISIL a Al-Qaida

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický útvar informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) zařadil dne 28. března 2016 na sankční seznam OSN následující fyzickou osobu (QDi.390) spojenou s Al-Qaida, vůči níž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 2 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2253 (2015) a dále pak dne 20. dubna 2016 zařadil na sankční seznam OSN následujících 5 fyzických osob (QDi.391-395) spojených s ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá, vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 2 písm. a) rezoluce RB OSN č. 2253 (2015):

Vydáno

Sankce OSN vůči Středoafrické republice

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický útvar informuje, že Výbor OSN pro sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2127 (2013) dne 7. března 2016 zařadil další osoby na seznam osob, vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 8 rezoluce 2262 (2016) – opatření vůči Středoafrické republice.

Vydáno

Sankce OSN vůči KLDR

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický útvar informuje, že Rada bezpečnosti OSN dne 2. března 2016 rezolucí 2270 (2016) zařadila další osoby na seznam osob, vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 8 písm. d) rezoluce 1718 (2006) – opatření vůči KLDR