Novinky

Metodický pokyn FAÚ k hazardním hrám

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Metodický postup
  • Pokyn MF
  • Praní špinavých peněz
  • Hazardní hry
  • Finanční analytický úřad

Metodický pokyn FAÚ k hazardním hrám

Finanční analytický útvar vydal dne 7. prosince 2016 metodický pokyn, určený provozovatelům hazardních her, k postupům při provádění identifikace a kontroly klienta podle zákona „proti praní peněz“ č. 253/2008 Sb. ve znění účinném od 1. ledna 2017. Tento dokument vysvětluje mimo jiné sporné otázky vzniklé rozdílnými povinnostmi podle nového zákona o hazardních hrách a novelizovaného zákona proti praní peněz a popisuje řešení pro situace, na které se vztahují přechodná ustanovení zákona o hazardních hrách.