Metody a nástroje hodnocení

V návaznosti na sborník MEANS Collection (Means for Evaluating Actions of a Structural Nature, (Prostředky pro hodnocení akcí strukturální povahy), který byl poprvé vydán v r.1995 jako podrobný soubor příruček k hodnocení socioekonomického rozvoje se zvláštním zaměřením na strukturální fondy a politiku soudržnosti EU/ES, publikovala Evropská komise v r. 2003 Hodnocení socioekonomického rozvoje – Příručka a zdrojové materiály (The Evaluation of Socio-Economic Development – The Guide and Sourcebooks: 1 (Témata a oblasti politiky), 2 (Techniky a nástroje) a 3 (Rozvoj kapacity)). Sourcebook 1 uvádí typy hodnotících nástrojů, technik, dat a indikátorů vhodných pro jednotlivá témata a oblasti politiky, Sourcebook 2 popisuje vybrané metody a techniky vhodné pro různé fáze hodnocení socioekonomického rozvoje, a Sourcebook 3 zahrnuje případové studie týkající se nedávného rozvoje kapacity v oblasti hodnocení ve třech různých členských státech EU.

Evropská komise: Podrobné pokyny k provádění hodnocení dopadu v rámci Komise ve vazbě na politické nástroje (legislativní a rozpočtové) byly poprvé vydány v r. 2002. V r. 2006 vyšla jejich nejnovější aktualizace zahrnující Přílohy pokynů k hodnocení dopadu  (Annexes to Impact Assessment Guidelines), které obsahují přehled různých modelů a nástrojů pro posouzení jednotlivých aspektů a srovnání dopadů (např. mikro- a makroekonomické dopady, nákladová efektivnost, administrativní výdaje, netržní dopady).

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na základě těchto materiálů v r. 2005 vydalo podobnou metodickou příručku k socioekonomickému hodnocení v češtině (Evaluace socioekonomického rozvoje) doplněnou dalšími texty a přílohami (Evaluace socio-ekonomického rozvoje – doplňující texty k metodické příručce), která popisuje různé hodnotící nástroje a uvádí příklady z praxe. Druhý díl (doplňující texty) zahrnuje 6 hlavních částí (A – F) obsahujících mimo jiné :

• popis technik vhodných pro úvodní fázi plánování a strukturování hodnocení  - (Část C),
• metod a nástrojů pro sběr dat  - (Část D)
• a pro analýzu dat  - (Část E)
• a také technik vhodných pro posouzení výhod a nevýhod hodnocených programů/projektů  - (Část F).

Skupina Světové banky: skupina Světové banky využívá hodnocení intervencí veřejného sektoru již od r. 1973,  kdy bylo založeno Oddělení pro hodnocení operací (Operations Evaluation Department), která se nyní nazývá Nezávislá evaluační skupina (Independent Evaluation Group, IEG) a vydala řadu užitečných příruček o metodách a nástrojích hodnocení, např.:

• Uživatelská příručka k analýze chudoby a sociálního dopadu (A User’s Guide to Poverty and Social Impact Analysis), rok vydání: 2003. Příručka obsahuje přehled hlavních zásad, jimiž by se měla analýza řídit, jejích fází a nejdůležitějších nástrojů podporujících analýzu, z nichž každý je prezentován v samostatné tabulce uvádějící: o jaký nástroj/metodu jde, pro které politické reformy je vhodný, na které typy otázek nabízí odpovědi, jaké má vazby na jiné nástroje/metody, jaké má hlavní prvky, náročnost na data, čas, dovednosti, software, dále nákladnost, omezení nástroje/metody a reference a využití v jednotlivých zemích.
• Dopad hospodářských politik na chudobu a rozdělení příjmů (The Impact of Economic Policies on Poverty and Income Distribution), rok vydání: 2003. Příručka nabízí podrobný přehled řady mikro- a makroekonomických analytických nástrojů využitelných v širokém spektru oblastí hospodářské politiky. Upozorňuje na osvědčené techniky vhodné pro vyhodnocení variant hospodářské politiky, kvantifikaci dopadů a přesnější kvantifikaci výhod a nevýhod variantních scénářů. Příručka také obsahuje stručný popis jednotlivých nástrojů s uvedením, jak určitý nástroj funguje, k čemu se používá, jakou má náročnost na data, čas, dovednosti, software a jakou nákladnost atd.
• Monitorování a hodnocení, některé nástroje, metody a postupy (Monitoring and Evaluation – Some Tools, Methods and Approaches), rok vydání: 2004. Příručka obsahuje stručný přehled vzorku nejdůležitějších nástrojů, metod a postupů, včetně několika metod sběru dat, analytických rámců a typů hodnocení a přezkumu. U každého nástroje je stručně popsán jeho účel a využití, výhody a nevýhody, přibližné náklady, potřebné dovednosti, časová náročnost a také nejdůležitější reference.
• Provádění kvalitních hodnocení dopadů při rozpočtových, časových a datových omezeních (Conducting Quality Impact Evaluations Under Budget, Time and Data Constraints), rok vydání 2006. Materiál poskytuje stručný přehled osvědčené praxe v navrhování a plánování hodnocení při omezení rozpočtu, času a/nebo dat. Pracovníkům plánujícím hodnocení dopadu  radí, jak si při omezeních, s nimiž se musí vyrovnat, vybrat co nejpřesnější metody na základě kompromisu mezi přesností hodnocení a rozpočtem, časem a daty, které jsou pro hodnocení k dispozici.